Обращение в Общественную палату
В Общественную палату при Президенте РФ

ЗАО «Инновационно-консалтинговая компания» (в дальнейшем ЗАО «ИКК») создано в 1997 г. и с момента основания участвовало в программе Правительства г. Москвы по застройке и эксплуатации Торговых центров.
ЗАО «ИКК» имеет в собственности три Торговых центра, построенные за периоды 1999-2005 г.
Одним из способов обеспечения деятельности ЗАО «ИКК» является получение кредитов в коммерческих банках с залогом под кредит одного из объектов недвижимости и вложения денежных средств в дальнейшее строительство.
К сожалению, в настоящее время ЗАО «ИКК» стало жертвой фальшивых межбанковских отношений и ложных внутрибанковских проводок.
Обращение в Общественную палату диктуется тем, что судебные споры с банками проходят для нас очень «странно» и вопреки очевидным фактам судебная система арбитражных судов г. Москвы не желает, как мы считает, устанавливать истину.
Смысл возникшей конфликтной ситуации, заставляющей нас просить помощи, заключается в следующем:

1. 02.08.2004 г. ООО «КБ «Диалог-Оптим» за 8 дней до отзыва у него лицензии на проведение банковских операция уступил право требования по кредитному Договору к ЗАО «ИКК» на сумму 41 890 650 рублей некоему ООО «МежБизнесБанк».
ООО «МежБизнесБанк» предложил нам перечислить всю сумму кредита на расчетный счет в Нью-Йорк, но сообщил при этом, что находящийся в залоге наш Торговый центр остается пока у КБ «Диалог-Оптим».
Нас данное обстоятельство очень серьезно насторожило, тем более, что спустя 1,5 месяца КБ «Диалог-Оптим» определением Арбитражного суда г. Москвы был признан банкротом, и ЗАО «ИКК» воспользовавшись правилом ст. 327 ГК РФ перечислило всю сумму долга по кредитному договору в размере 41 890 650 рублей на депозит нотариуса.
Конкурсный управляющий КБ «Диалог-Оптим» С.Е. Дмитриев, начав разбираться в вопросах размера конкурсной массы КБ «Диалог-Оптим» одобрил наши действия по перечислению денег в депозит нотариуса и письменно сообщил о том, что договор уступки права требования по отношению к ЗАО «ИКК» между КБ «Диалог-Оптим» и ООО «МежБизнесБанк» будет оспорен им в судебном порядке, а заложенное имущество в виде Торгового центра и земельного участка под ним конкурсный управляющий С.Е. Дмитриев решил не передавать ООО «МежБизнесБанк», а вернуть ЗАО «ИКК».
Однако спустя некоторое время конкурсный управляющий С.Е. Дмитриев при непонятных для нас обстоятельствах умер.

2. Вновь назначенный конкурсный управляющий А.А. Сергеев резко изменил отношение к долгу ЗАО «ИКК» и в конечном итоге сообщил, что оспаривать уступку требования от КБ «Диалог-Оптим» к ООО «МежБизнесБанк» не будет, и вдруг всплыло платежное поручение № 7383 от 02.08.2004 г., по которому «МежБизнесБанк» якобы заплатил КБ «Диалог-Оптим» за уступку права требования к ЗАО «ИКК» сумму 43 700 000 рублей.
Однако в платежном поручении № 7383 о 02.08.2004 г. значился Конкурсный управляющий КБ «Диалог-Оптим», хотя банкротом КБ «Диалог-Оптим» был признан только 16.09.2004 г. и с этого момента впервые в природе появился конкурсный управляющий, которого не могло быть 02.08.2004 г.

3. Дальше события стали развиваться еще запутаннее.
Бывший президент КБ «Диалог-Оптим» Полякову А.К. с целью вывода активов из конкурсной массы «Диалог-Оптим» 30.08.2004 г. создал ЗАО «Гранд Альянс», которое в первый же день заключило с ООО «МежБизнесБанк» Договор поручительства за возврат кредита ЗАО «ИКК» и, якобы, 04.04.2005 г. перечислило ООО «МежБизнесБанку» 55 609 016 рублей в счет поручительства за ЗАО «ИКК».
При этом «расчет» между ЗАО «Гранд Альянс» и ООО «МежБизнесБанка» был очень странным, а именно:
01.04.2005 г. ООО «МежБизнесБанк» открывает ЗАО «Гранд Альянс» расчетный счет в своем банке и перечисляет туда 55 609 016 рублей, якобы, в счет погашения своих собственных векселей, а на следующий рабочий день, в понедельник, 04.04.2005 г. ЗАО «Гранд Альянс» именно эту сумму 55 609 016 рублей перечисляет самому ООО «МежБизнесБанку» за ЗАО «ИКК».
Все банковские операции осуществляются в рамках одного коррсчета.
Попытки ЗАО «ИКК» привлечь внимание Центробанка к банковским махинациям ООО «МежБизнесБанк», КБ «Диалог-Оптим» и ЗАО «Гранд Альянс», где 100% акционером являлся бывший начальник службы безопасности КБ «Диалог-Оптим» А.В. Татаров, ни к чему не привели.

4. В итоге бывшему президенту КБ «Диалог-Оптим» Полякову удалось не только вывести активы из конкурсной массы КБ «Диалог-Оптим» путем сомнительных операций с ООО «МежБизнесБанк», но и «отмыть» эти активы через схему поручительства ЗАО «Гранд Альянс» за ЗАО «ИКК» с использованием опять же счетов ООО «МежБизнесБанка».

5. Из конкурсной массы от вкладчиков КБ «Диалог-Оптим» были выведены «живые» деньги 41 890 650 рублей до сих пор хранящиеся на депозите нотариуса, поскольку вернуть эти деньги ЗАО «ИКК» в соответствии со ст. 88 Основ законодательства о нотариате может только по решению суда, а КБ «Диалог-Оптим» забирать у нас деньги отказывается.
Обращаясь в Общественную палату ЗАО «ИКК» задает вопрос:
- Каким образом, гарантированное государством в ст. 327 ГК РФ правило о тождественности внесения денежных средств в депозит нотариуса надлежащему исполнению обязательств смогло превратиться руками судов арбитражной системы в средство финансового наказания ЗАО «ИКК» и незаконного обогащения группы лиц, включая бывшего председателя правления банка КБ «Диалог-Оптим» Полякова А.К. , бывшего начальника службы безопасности КБ «Диалог-Оптим» Татарова А.В. и других функционеров от банковских махинаций?
Попытки ЗАО «ИКК» добиться возбуждения уголовного дела по ст. 195 УК РФ о незаконных действиях в преддверии банкротства заканчивались отписками либо молчанием правоохранительных органов. Просим Вас в пределах предоставленных Вам полномочий оказать помощь ЗАО"ИКК" с позиции , которую мы назвали бы так:
Справедливость и законность должны быть слитными и неразделимыми понятиями, участник делового экономического оборота ЗАО «ИКК» не должно быть жертвой заговора кучки лиц, в том числе наделенных властными полномочиями.

С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ИКК"
Авсюк А.А.